Мария Банева, майката на Николай Банев, също ще получи обвинение, съобщи

Мария Банева, майката на Николай Банев, също ще получи обвинение, съобщи ...

Майката на Николай Банев също ще бъде обвинена за пране на пари.


Мария Банева, майката на Николай Банев, също ще получи обвинение, съобщи на брифинг зам.-главният прокурор Иван Гешев.
Франция ни върна Баневи с два отделни полета (видео)
Николай и Евгения Баневи ще бъдат обвинени за пране на пари в размер над 1 млрд. лв. - парите се намирали в офшорни сметки, контролирани от семейството извън територията на България. 

От държавното обвинение обявиха днес, че в престъпната група, ръководена от Николай Банев, е участвала Евгения Банева и майка му, както и други неустановени към момента лица. Мария Банева се е разпореждала и е вземала пари от касите на някои от дружествата, активен участник е и в прането на пари. Прокуратурата ще поиска на нея да й бъде наложена мярка "парична гаранция" заради напредналата й възраст.

Зам.-главният прокурор Иван Гешев каза още, че в миналото е имало сигнали за заплахи и побой срещу работници от предприятия на Баневи.

Днес на летище София Евгения и Николай Баневи  бяха предадени от френските власти на разследващия екип от Специализираната прокуратура.



Наказателната отговорност на Николай Банев и Евгения Банева се ангажира за 7 престъпления от общ характер:

- за ръководене от Николай Банев на организирана престъпна група и за участие на Евгения Банева в същата престъпна група;

- за длъжностно присвояване на пари и вещи, собственост на „Полимери“ АД, „Елма“АД,“Химически завод Панайот Волов“ АД и „Топлофикация Казанлък“ АД в общ размер на 84 682 896 лв.;

- за избягване установяване и плащане на данъчни задължения в размер на 231 052 лв. на като управляващи „Полимери“АД, в размер на 1 515 235 лв. като управляващи на „Партнърс комерс“ ЕООД и в размер на 2 623 816 лв. като в управляващи „Елма“АД; за пране на пари в особено големи размери - 589 811 132 евро и 225 000 лева;

- за държане на огнестрелни оръжия и боеприпаси;

Утре Специализираната прокуратура ще поиска от Специализирания наказателен съд вземане на най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо Евгения и Николай Баневи.

Източник: offnews.bg